01 5000多個(gè)報(bào)案人，意味著5000多個(gè)投資者，也是受害者，共有2.9億元本金無(wú)法取回。

2017年5月，段某一手成立東X財(cái)富公司，并上線“財(cái)富平臺(tái)”，通過(guò)萬(wàn)某主持的廣州銷(xiāo)售服務(wù)分公司，線上線下共同向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳吸引投資人在平臺(tái)上投資。承諾年化收益7%至12.8%不等，但大部分投資標(biāo)的為假標(biāo)。段某把假標(biāo)的投資款歸集到自己掌控的賬戶(hù)中，而投資人的投資款被段某用于給前期投資人還本付息、整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)和支持，自己個(gè)人的消費(fèi)揮霍。

至2018年7月，財(cái)富平臺(tái)出現(xiàn)兌付困難。超過(guò)5000多投資人報(bào)案，共2.9億元本金無(wú)法取回。警方對(duì)財(cái)富公司及廣州分公司進(jìn)行了調(diào)查，羈押了全部工作人員。

02 辦案機(jī)關(guān)指控萬(wàn)某構(gòu)成集資詐騙罪。作為辯護(hù)律師，我們本能地對(duì)辦案機(jī)關(guān)的指控保持懷疑態(tài)度。

萬(wàn)某被警方羈押后，其家屬通過(guò)朋友介紹，找到我們刑事團(tuán)隊(duì)。這個(gè)時(shí)候，只有有經(jīng)驗(yàn)的刑事律師，才能給被羈押中的親人帶去她最需要的法律幫助。

辦理了委托手續(xù)后，我們第一時(shí)間前往看守所會(huì)見(jiàn)萬(wàn)某。全面了解整個(gè)投資騙局操作過(guò)程，了解在整個(gè)過(guò)程中萬(wàn)某的行為，給萬(wàn)某解答分析她可能面臨的法律后果。

辦案機(jī)關(guān)指控萬(wàn)某涉嫌集資詐騙罪，但從辯護(hù)律師角度出發(fā)，我們對(duì)辦案機(jī)關(guān)的所有證據(jù)和指控，都持懷疑態(tài)度。所有針對(duì)我們當(dāng)事人指控的事實(shí)和證據(jù)，我們都需要一一審查、甄別。

03 集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪

刑法中涉及非法集資犯罪的罪名共有7個(gè)。其中非法吸收公眾存款罪具有基礎(chǔ)性意義，屬于非法集資犯罪的一般法規(guī)定，而集資詐騙罪是非法集資犯罪的加重罪名。

非法集資罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

非法集資罪的客觀行為與非法吸收公眾存款相同，必須符合非法吸收公眾存款罪的四個(gè)入罪條件。這四個(gè)入罪條件是指：非法性；公開(kāi)性；利誘性；社會(huì)性。

04 老萬(wàn)為什么不構(gòu)成集資詐騙罪

我們的當(dāng)事人萬(wàn)某，案發(fā)前任廣州分公司負(fù)責(zé)人，這個(gè)職位非常敏感，我們需要確認(rèn)，萬(wàn)某負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容，是否能指向其非法占有投資人的投資款的主觀目的？這是認(rèn)定萬(wàn)某是否構(gòu)成集資詐騙罪的關(guān)鍵。

集資詐騙罪相對(duì)于非法吸收公眾存款罪是重罪，量刑也相對(duì)加重。但，老萬(wàn)的行為是否構(gòu)成集資詐騙罪？還是構(gòu)成量刑較輕的非法吸收公眾存款罪？

要甄別一個(gè)非法集資行為構(gòu)成集資詐騙罪，抑或是非法吸收公眾存款罪？最重要的是看該行為人的主觀目的。因?yàn)閮勺锏目陀^行為是相同的，區(qū)別在于集資詐騙罪的主觀有非法占有目的。

而實(shí)務(wù)中，對(duì)集資詐騙非法占有目的的區(qū)分，常常不能做到清晰的區(qū)分。這表現(xiàn)在，非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的，就不能以集資詐騙罪對(duì)其進(jìn)行定罪處罰。

05 辦案機(jī)關(guān)采納了我們的辯護(hù)意見(jiàn)：更改了對(duì)老萬(wàn)指控的罪名

在案件進(jìn)入檢察院階段之后，我們申請(qǐng)了閱卷，可以全面了解案件所有事實(shí)及證據(jù)。  

經(jīng)過(guò)我們仔細(xì)地審查了全部在案證據(jù)，我們做出明確的判斷：在案證據(jù)不足以證明萬(wàn)某對(duì)涉案的受害人的金額主觀上具備非法占有的目的，她的犯罪行為不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。

于是我們撰寫(xiě)了詳盡的法律意見(jiàn)書(shū)，與承辦案件的檢察官溝通，表述我們對(duì)萬(wàn)某行為定性的看法，及在此基礎(chǔ)上萬(wàn)某應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

經(jīng)過(guò)書(shū)面溝通，電話溝通，令人欣慰的是，承辦檢察官同意了我們的看法。

當(dāng)案件被送到法院后，公訴機(jī)關(guān)對(duì)萬(wàn)某指控的罪名，從集資詐騙罪變更為量刑較輕的非法吸收公眾存款罪。

06 法院階段，等候開(kāi)庭期間，我們?yōu)槔先f(wàn)申請(qǐng)取保，法院同意了我們的申請(qǐng)。

當(dāng)案件進(jìn)入法院階段后，因?yàn)樵谝咔槠陂g，法院積壓了大量案件，加之我們這個(gè)案件涉及眾多受害者，涉案金額高，案件中共有14名被告，法院遲遲沒(méi)安排開(kāi)庭日期。

對(duì)于被羈押在看守所的萬(wàn)某，我們的想法很簡(jiǎn)單：審理前的羈押，只是幫助案件順利進(jìn)行的手段，而不是對(duì)被告人的懲罰。因此，我們向法院遞交了萬(wàn)某取保的申請(qǐng)書(shū)，希望萬(wàn)某能取保出來(lái)，而不是在無(wú)休止的羈押中等待開(kāi)庭。

值得欣慰的是，法官同意了我們的申請(qǐng)，萬(wàn)某在案件開(kāi)庭前，取保出來(lái)，暫時(shí)回到親人身邊。

07 寫(xiě)在最后

2020年最后一周，法院案件判決出來(lái)了，經(jīng)過(guò)審理，萬(wàn)某被法院認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。而從萬(wàn)某被公安機(jī)關(guān)羈押到法院階段時(shí)，萬(wàn)某已被羈押1年8個(gè)月。這意味著，在法院作出判決后，萬(wàn)某的刑期因?yàn)閷徖砬暗牧b押，一日羈押抵一日刑期，萬(wàn)某已經(jīng)執(zhí)行了法院的判決，萬(wàn)某就完全恢復(fù)了自由。